В рамках проведення операції „Конверт”

Протягом першого кварталу 2011 р. в рамках проведення операції „Конверт” співробітниками податкової міліції ДПА в області виявлено та ліквідовано 2 «конвертаційні» центри, по яких порушено 2 кримінальні справи за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). В ході розслідування даних кримінальних справ проведено 60 обшуків, за результатами яких вилучено 101 печатку СГД з ознаками фіктивності, вилучено готівкові кошти в сумі 2,4 млн. грн., на розрахункових рахунках заблоковано 1,3 млн. грн., накладено арешт на майно на суму понад 141 тис. грн., 11 осіб затримувалися в порядку ст.115 КПК України, відносно 5 осіб обиралась міра запобіжного заходу – утримання під вартою.
Протягом першого кварталу 2011 року, в результаті відпрацювання реально діючих платників податків, які мали взаємовідносини з ФСГД та СГД, що входили до складу «конвертаційних» центрів проведено 6 документальних перевірок внаслідок чого донараховано понад 6 млн. грн. та стягнуто 4,5 млн. грн.

 
Управління податкової міліції
ДПА у Житомирській області