Как правительственные агентства, так и киберпреступники активизируют усилия, чтобы узнать, кто держит ключи к крипто-кошелькам на основе BL blockchainchain. Биткоин Миксер BestMixer.io выпустил Биткоин тумблер, который защищает криптовалюты пользователей от необходимости оставлять их цифровой след открытым. В свете анализа, который показал, что конкурирующие Миксеры Биткойнов не могут обеспечивают истинную анонимность, BestMixer.io изменил ход событий благодаря изобретению защищенных бассейнов, обеспечивая анонимность совершения сделок с криптовалютой.

Правительственные агентства, такие как IRS и Europol, используют блокчейн-анализ, разработанный такими стартапами, как Chainalysis, чтобы расследовать следы, которые остаются в блокчейн-книгах криптовалютами. Эти следы в некоторых случаях показывают, что они используются в незаконной деятельности и дают государственным учреждениям законные основания для преследования подлинных личностей тех, кто владеет отслеживаемыми монетами в своих кошельках. Большинство пользователей криптовалюты по-прежнему забывают о том, что, хотя блокчейн не записывает их имя и фамилию, но он содержит запись каждого события и адрес кошелька, к которому была прикреплена конкретная монета.

"В случае, если они имеют никаких оснований подозревать вас в незаконной деятельности, правоохранительные органы могут отслеживать ваши крипто операции, чтобы выявить какие-либо корреляции с подозрительных веб-сайтов. Или они также могут определить адреса, связанные с любыми подозрительными веб-сайтами, и выследить обналичивание не анонимных монет", заявила команда Биткоин Миксера BestMixer.io. "Правоохранительные органы, от имени правительства, могут шпионить за Вами, чтобы контролировать ваши доходы от транзакций с криптовалютами или развитие проектов в криптовалютной индустрии."