На Житомирщині припинили діяльність конвертцентру з оборотом 200 мільйонів гривень

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, процесуальне керівництво в якому здійснює прокуратура області, органами податкової міліції області припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Херсонської області.

Унаслідок його діяльності протягом 2014-2016 років незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн, одне з яких знаходиться на території Житомирської області.

Незаконним шляхом, через банківські установи, проконвертовано понад 200 млн грн.

У вівторок, 17 травня, з метою припинення незаконної діяльності, проведено обшуки в місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та за місцем проживання учасників конвертаційного центру.

Під час обшуків виявлено та вилучено 171 печатку та штамп фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, грошові кошти на суму 90 тис грн. На банківських рахунках підприємства, задіяного в схемі по ухиленню від сплати податків, арештовано 678 тис грн.

Наразі правоохоронцями діяльність конвертаційного центру припинена.

Досудове розслідування триває.