На Житомирщині «накрили» конвертаційний центр

За результатами перевірки узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України, проведеної Слідчим відділом податкової міліції ДПС у Житомирській області, порушено кримінальну справу стосовно директора та засновника ТОВ “А” за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України, який у червні 2011 року, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов’язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, перереєстрував на своє ім’я зазначене підприємство.
Після перереєстрації, ТОВ “А”, декларуючи незначні доходи та сплачуючи мізерні податки до бюджету, перерахувало на рахунки фізичних осіб від інших фіктивних підприємств грошові кошти в розмірі 15,5 млн. грн., які в подальшому були зняті готівкою іншими особами, що не мали ніякого відношення до підприємницької діяльності.
На даний час розслідування по кримінальній справі триває.