Конвертаційний центр на Житомирщині за два роки «відмив» 40 мільйонів гривень

Нещодавно cпівробітники управління податкової міліції ДПС в Житомирській області провели спецоперацію з нейтралізації злочинного угруповання, яке займалося «відмиванням» грошей в особливо великих розмірах.

Нелегальний бізнес з надання підприємствам послуг з конвертації грошових коштів діяв протягом 2010-2011 років на території Житомирської, Полтавської, Київської та інших областей України.

Злочинна схема, розроблена подружньою парою і трьома їхніми помічниками, полягала в наданні послуг діючим підприємствам з формування «штучного» податкового кредиту і переведення в готівку грошових коштів за допомогою ряду фіктивних фірм. За два роки таким чином було проконвертовано близько 40 млн. грн., внаслідок чого державний бюджет втратив| значні кошти у вигляді податків і зборів.

Під час санкціонованих обшуків, члени злочинного угруповання намагалися позбутися речових доказів, викидаючи у вікна комп’ютерну техніку. Співробітники податкової міліції вилучили близько 30 печаток фіктивних підприємств, фінансових документів, комп’ютерної техніки, сейфів, чорнових бухгалтерських записів, які підтверджують злочинну діяльність, і значної суми готівки – близько 1,5 млн. грн. і 50 тис. євро.

Матеріали у даній справі внесені в Єдиний державний реєстр досудових рішень, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

До відповідальності притягатимуть і посадовців підприємств, які користувалися послугами даного центру конвертації.