Конвертаційний центр на Житомирщині за два роки «відмив» 40 мільйонів гривень

Нещодавно cпівробітники управління податкової міліції ДПС в Житомирській області провели спецоперацію з нейтралізації злочинного угруповання, яке займалося «відмиванням» грошей в особливо великих розмірах.

Нелегальний бізнес з надання підприємствам послуг з конвертації грошових коштів діяв протягом 2010-2011 років на території Житомирської, Полтавської, Київської та інших областей України.

Злочинна схема, розроблена подружньою парою і трьома їхніми помічниками, полягала в наданні послуг діючим підприємствам з формування «штучного» податкового кредиту і переведення в готівку грошових коштів за допомогою ряду фіктивних фірм. За два роки таким чином було проконвертовано близько 40 млн. грн., внаслідок чого державний бюджет втратив| значні кошти у вигляді податків і зборів.

Під час санкціонованих обшуків, члени злочинного угруповання намагалися позбутися речових доказів, викидаючи у вікна комп’ютерну техніку. Співробітники податкової міліції вилучили близько 30 печаток фіктивних підприємств, фінансових документів, комп’ютерної техніки, сейфів, чорнових бухгалтерських записів, які підтверджують злочинну діяльність, і значної суми готівки – близько 1,5 млн. грн. і 50 тис. євро.

Матеріали у даній справі внесені в Єдиний державний реєстр досудових рішень, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

До відповідальності притягатимуть і посадовців підприємств, які користувалися послугами даного центру конвертації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Суспільство
За даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 13.08.2020 (за минулу добу – 12 серпня) зареєстровано 51 нових лабораторно підтверджених випадки. Про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА. Всього випадків (з наростаючим підсумком) – 2266. Одужало всього – 1599. Померло всього – 49. За добу надійшло повідомлення про підозру – 58. Всього підозр (з наростаючим підсумком) – 3809. Всього проведено досліджень за добу лабораторією ОЛЦ –...
Суспільство
Прокуратурою Житомирської області підтримано публічне обвинувачення у справі стосовно двох депутатів селищної ради, обвинувачених в одержанні неправомірної вигоди на суму 80 тис грн. Вироком Житомирського районного суду від 11.08.2020 обох осіб визнано винними у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України та одному з них – голові депутатської комісії - призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, іншому – 7 років 6 місяців позб...
Суспільство
Про це повідомляє КП «Житомирводоканал» міської ради. 13 серпня КП "Житомирводоканал" проводить аварійно-відновлювальні роботи на водогоні міста за такими адресами: - вул. Промислова, 17 - 15; - вул. Гоголівська, 27; - вул. Довженка, 15; - пров. 5-й Лісний, 5; - пров. Іподромний, 9; - вул. БОС, 1/493; - вул. Івана Мазепи, 13/2; - вул. Лівобережна річки Кам’янки, 13; - вул. Хлібна, 9; - пров. 2-й Каракульний, 5; - вул. Князів Острозьких, 68; - пров. Каретни...
Суспільство
Жителі будинку за адресою Вітрука 42/7 роками живуть у страху, дощ заливає 9-ти поверховий будинок аж до першого поверху. Ліфт відключили на два тижні. Більшість жителів живе без світла. Жителі цього будинку самостійно підіймались на дах щоб зібрати сміття. Квартири мешканців у жаливому стані. Про це розповідається в сюжеті sk1.tv. У комун енерго переконують: роботи проводяться, сантехник та електрик приходили на місце. Основна причина забиття лівневки пор...
Культура
Про це повідомив у соціальних мережах Володимир Москаленко — міський голова Коростеня. «Чергова перемога! Іноземні експерти визнали проєкт земельної ділянки індустріального парку "Коростень" найкращим в Житомирській області. 1 місце в конкурсі «Золота ділянка» долучається до списку очікуваний результатів нашої роботи над розвитком рідного міста. Нагадаю, що конкурс було організовано в рамках проєкту Польської Допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентос...
Пригоди
11 серпня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Небезпечне відлуння війни було виявлене поблизу с. Красилівка Коростишівського району. До Служби порятунку «101» зателефонував місцевий житель, який повідомив, що у лісі він помітив під деревом підозрілий металевий предмети. Фахівці ДСНС, які прибули до місця виклику, ідентифікували знахідку як авіаційна бомба калібром 10 кг АО-10....
Суспільство
Новоград-Волинський та Коростенський відділи заготівлі крові із 7-го жовтня не працюватимуть. Про це розповів керівник Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв, інформує suspilne.media. У місцевих відділах заготівлі крові інформацію про припинення роботи підтвердили і сказали, що вони не згодні із ухваленням такого рішення. За словами Коростенського відділу заготівлі крові Віктора Камінського, 7 серпня працівників закладу вже попередили про ск...
Екологія
Про це інформують у Державній екологічній інспекції Поліського округу. До Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшло звернення депутата Житомирської міської ради стосовно потрапляння нечистот в р. Крошенка в межах міста Житомир. «З виїздом на місце за участю представника Оліївської сільської ради було встановлено, що навпроти житлового масиву який розташований на території Оліївської сільської ради наявний рівчак з якого йде скид води до р....
Пригоди
21-річний парубок помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Увечері 11 серпня до поліції надійшло повідомлення про травмування 21-річного жителя району. За кілька годин чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Поліцейські розпочали досудове розслідування та затримали 36-річного коростенця, якого підозрюють у причетності до нанесення тілесних ушкоджень загиблому. Близько 19:15 до Коростенського відділу поліції зателефонувала жит...