СБУ блокувала діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податкових платежів на 12 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність міжрегіонального центру мінімізації податкових платежів, який «обслуговував» великих сільгоспвиробників з кількох областей країни.

У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатором центру є київський бізнесмен, який займається реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб підприємців, реалізовував пальне за готівку. Проте за офіційними документами продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції.

Потім бухгалтери виготовляли документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру. Цей механізм дозволяв «покупцям» протиправно мінімізувати сплату податків до державного бюджету. Адже за документацією пальне реалізовували за завищеними цінами, що штучно і суттєво збільшувало витрати аграріїв на вирощування та збір сільгосппродукції.

За інформацією СБ України, серед клієнтів центру – великі приватні та державні агропромислові підприємства.

За попередніми підрахунками спеціалістів, упродовж 2019-2020 років фігуранти кримінального провадження «допомогли» аграріям у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на понад 12 мільйонів гривень. Організатори центру отримували за свої «послуги» 5-6% від суми.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи із документування оборудки проводилися співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Житомирській області ДСР НП України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресгрупа Управління СБ України в Житомирській області

житомирщина сбу житомирська область міжрегіональний центр 12 млн грн блокування діяльність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

ЕКОЛОГІЯ
У Чорнобильську зону вперше більш ніж за 100 років повернулися ведмеді і значно зросли популяції вовків і рисей. Про це повідомила ВВС. Звідки точно прийшли ведмеді і скільки їх, поки невідомо. За словами дослідника Чорнобильської зони Сергія Гащака, повернення великого хижака може бути пов'язане з відсутністю на цих землях людини і слідів його діяльності, зокрема, сільськогосподарської. "Ведмедя можна зустріти практично на всій території, навіть взимку. А...
ВЕЛОШКОЛА
Учнів Вересівської ЗОШ, Житомирського екологічного ліцею №24, ЗОШ №8 і ЗОШ №36, що є учасниками проєкту «TUMI: шлях до школи», запрошують взяти участь у велошколі. Захід відбудеться на території відповідних навчальних закладів, а його метою є виховання у дітей навичок безпечного керування велосипедом та пересування містом. Під час велошколи діти опанують базову механіку, дізнаються, яким має бути екіпірування велосипедиста та вчитимуть правила дорожнього р...
ЕКОЛОГІЯ
21 вересня о 12:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу с. Слобода-В’язівська Народицького району. Про це рятувальників сповістили селяни, які ще зранку відчували їдкий запах диму та бачили смог над населеним пунктом. По прибуттю чергового караулу вогнеборців до місця виклику було встановлено, що на околиці села посеред поля горить сухостій на загальній площі 4 га. Поле вже давно занедбане та заросло чагарниками...
ПРИГОДИ
Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 вересня близько 17:30 на вулиці Василя Стуса. Як повідомили у Нацполіції області, велосипедист, 41-річний житель м. Коростеня, рухаючись вулицею у напрямку центру міста, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з мотоциклом "Хонда" під керуванням 43-річного місцевого жителя. Керманичі отримали тілесні ушкодження та були доставлені до травматологічного відділення міської лікарні. На...
ВЛАДА
Про це очільник Житомирщини Віталій Бунечко повідомив на власній Фейсбук-сторінці сьогодні, 22 вересня 2020 року. «І знову гарні новини! Лінійному прискорювачу у Житомирському онкологічному диспансері – бути! Щиро дякую за підтримку нашої ініціативи Президенту України та народним депутатам. Оснащення Житомирського онкодиспансеру лінійним прискорювачем було визначено одним з пріоритетних проектів у Стратегії розвитку Житомирської області, яку було презентов...
ПОЛІТИКА
Депутат Житомирської міської ради Іван Мартинчук на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що саме його кандидатуру політична партія «Сила і честь» висунули на цьогорічних місцевих виборах, аби місцевий чиновник поборовся за посаду очолювати обласний центр Житомирщини. За словами самого Івана Мартинчука, він має на меті розвивати Житомир та дбати про місто, зокрема про добробут містян, інфраструктуру населеного пункту тощо. Як зауважив сам депутат Житомирської...
КУЛЬТУРА
Саме такими словами житомирська художниця Анастасія Сладковська розповідає про стінопис у Новограді-Волинському. Нагадаємо, що віднедавна малюнок, на якому зображено Мавку (ред. героїня драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки) розташувався, доволі символічно, навпроти пам’ятника нашій землячці – відомої поетеси Лесі Українки! Читайте також: Фасад будівлі на Житомирщині прикрасили муралом із зображенням чарівної Мавки «На початку поточного місяця у Звягел...
СУСПІЛЬСТВО
Про це розповів особисто учасник соціального експерименту громадський діяч Олексій Проноза на власній Фейсбук-сторінці. Читайте також: Дорогу в Житомирі ремонтують задля комфортного проїзду, чи заробляння політичних балів? Отож, інформація з перших вуст – активіст поділився враженнями від того, як це – бачити перед собою лише темряву. А головне – наскільки Житомир, на думку Олексія, пристосований для незрячих людей? Читайте також: Венеція по-житомирські: м...
КУЛЬТУРА
Прогулянка у лісі – годі й шукати кращих «ліків», котрі б перезавантажили, допомогли відволіктися та відпочити, приміром, від міської метушні. Ось і фото на підтвердження цього маємо. Світлини з прогулянки Пищівським лісництвом оприлюднили користувачі в мережі Фейсбук. Читайте також: Осіння прогулянка мальовничою набережною в житомирському міському парку. ФОТО Автор допису — звягельський фотограф Іван Лавренчук. «Фото з останньої прогулянки Пищівським лісн...