• Головна
  • На Житомирщині посадовець банку обслуговував нелегальних експортерів державної деревини: клієнти легалізували понад 2,5 млн грн
СБУ
15:24, 13 травня 2021 р.
Надійне джерело

На Житомирщині посадовець банку обслуговував нелегальних експортерів державної деревини: клієнти легалізували понад 2,5 млн грн

СБУ
На Житомирщині посадовець банку обслуговував нелегальних експортерів державної деревини: клієнти легалізували понад 2,5 млн грн

Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини.

За попередніми даними слідства, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур. Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки «відмили» понад 2,5 мільйона гривень «брудної» виручки.

Читайте також: На Житомирщині довгожителька відсвяткувала свій 90-ий день народження

Читайте також: На Житомирщині після багатьох років будівництва освятили римо-католицький храм. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для «прокачки», легалізації та переведення у готівку нелегальної виручки. Гроші надходили від продажу за кордон лісопродукції, отриманої від незаконних порубок у державних і комунальних лісгоспах Житомирщини.

Банківському посадовцю повідомлено про підозру за:

- ч. 1 ст. 366;

- ч. 1, 3 ст. 362;

- ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Матеріали кримінального провадження щодо учасників угруповання з незаконного експорту деревини до Азії знаходяться на розгляді у суді.

Читайте також: На Житомирщині перепоховали 100 загиблих воїнів Другої Світової війни. ФОТОРЕПОРТАЖ

Читайте також: На Житомирщині днями зафіксували локальний смерч. ВІДЕО

Документування злочину здійснювали співробітники Управління #СБУ у Житомирській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#сбу #зловмисник #продаж #посадовець банку #нелегальні #експортери #пригоди #кримінал #житомирщина #житомирська #область #новини #інформація
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...