Обіг коштів конвертаційного центру склав понад 80 мільйонів гривень

Співробітниками податкової міліції ДПА у Житомирській області виявлено та нейтралізовано великий міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги суб’єктам підприємницької діяльності різних регіонів України по конвертації грошових коштів у готівку. В ході відпрацювання нелегального синдикату проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання організаторів незаконних оборудок. Вилучено 8 печаток підприємств - «фантомів», готівкові кошти в сумі 380 тис. грн., бухгалтерські документи, які свідчать про фіктивне підприємництво, оргтехніку, та інші речові докази незаконної діяльності.
Накладено арешти на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» на загальну суму понад 400 тис. грн.
Загальний, внаслідок чого Державна казна недоотримала 13 мільйонів гривень.
Затримано 4 особи, які причетні до організації діяльності конвертаційного центру. На даний час вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу – арешту.
Порушено кримінальну справу за ст. 212 ч.3 КК України. Проводиться слідство.

УПМ ДПА у Житомирській області