Працівниками міліції виявлено конвертаційний центр

Працівниками податкової міліції ДПІ у м.Житомирі, внаслідок вжитих у січні поточного року оперативно-розшукових заходів, виявлено конвертаційний центр, через який було проведено незаконну конвертацію коштів у готівку. Встановлено, що громадянин, діючи умисно і протиправно, з метою особистого матеріального збагачення, перебуваючи на посаді директора підприємства, тобто будучи службовою особою підприємства, на яку покладений обов’язок розпоряджатись майном та коштами товариства, скориставшись послугами організованої злочинної групи, до складу якої входили громадяни, якими було розроблено злочинну схему, направлену на сприяння підприємствам – фактичним платникам податку на додану вартість в ухиленні від сплати даного податку до державного бюджету. В період 2008-2010 років внаслідок безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліках проведення підприємством безтоварних операцій з придбання товарно - матеріальних цінностей у «фіктивних» та «транзитних» підприємств було незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ в сумі понад 2,0 млн.грн.

 В результаті відпрацювання оперативних матеріалів головним відділом податкової міліції було накладено арешти на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» на загальну суму 1млн. 200 тис.грн., вилучено готівкових коштів на суму 400 тис. грн.
На даний час проводиться слідство слідчим відділенням податкової міліції ДПА у Житомирській області.

За повідомленням головного відділу податкової міліціїДПІ у м. Житомирі