
14:25, 22 лютого 2011 р.
Житомирська податкова міліція провела 35 обшуків у ланцюзі «транзитних» та фіктивних фірм
Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр, діяльність якого полягала в наданні послуг по незаконній конвертації грошових коштів та сприянні легальним підприємствам в ухиленні від сплати податків до Державного бюджету.В результаті оперативно-аналітичної роботи встановлено, що громадянами України було створено злочинну групу, яка дислокувалася в м. Києві та надавала нелегальні послуги сотням підприємств – платникам податку на додану вартість, які не бажали виконувати свої обов’язки по наповненню Державної Казни. Підпільний синдикат функціонував протягом 2006 – 2010 років. Суть злочинної схеми полягала в незаконному формуванні податкового кредиту по ПДВ, шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей через розгалужений ланцюг «транзитних» та «фіктивних» фірм – «метеликів», які фактично не займалися фінансово-господарською діяльністю. За таких обставин, податкові зобов’язання по сплаті до Державного Бюджету податку на додану вартість незаконно перекладались на підприємства з ознаками фіктивності. Загальний обіг коштів конвертаційного центру становить близько 100 мільйонів гривень. Втрати Бюджету – 16 млн. грн. Порушено кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Як маленька житомирянка зайчика зустріла, — ФОТО
ЖИТТЄВА ІСТОРІЯ
12:24
Постраждали або стали свідком економічного насильства? Не мовчіть!
ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО
11:39
Оголошення
08:14, 27 листопада
15:48, 28 листопада
8
12:23, 27 листопада
18:25, 19 листопада
2
live comments feed...