Житомирські СБУшники ліквідували центр з відмивання брудних мільйонів

Співробітники Управління СБ України в Житомирській області викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Використовуючи «транзитні» комерційні структури, троє зловмисників надавали конвертаційні послуги підприємствам різних форм власності у Києві, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Організатори конвертаційного центру під виглядом надання неіснуючої продукції чи послуг через підприємства «фантоми» «накручували» вартість товару та штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їхні послуги становила 7-9 відсотків залежно від заявленої суми.

Про це інформує прес-група УСБ України в Житомирській області.

Встановлено, що впродовж року зловмисники перевели до тіньового сектора економіки приблизно 30 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони мали доставити замовнику чергову суму готівки – 120 тисяч гривень. У одного із спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн. гривень бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели більше двох десятків обшуків в офісних приміщеннях. Вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв’язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп’ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатки тощо.

Управлінням СБУ в Житомирській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Житомир СБУ відмивання гроші центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
8 переглядів в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Влада
Депутат однієї з сільських рад Бердичівського району подав щорічну декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру лише через рік – 28.03.2018. «І хоча свою вину в інкримінованому йому правопорушенні визнав повністю, пояснення причин несвоєчасної подачі, мовляв, спершу неналежно працював сайт НАЗК, а потім й взагалі електронний ключ виявився зламаний - суд визнав непереконливими», - повідомили в прес-службі прокуратури Житомирськ...
Екологія
Турецька компанія EMSOLT, в портфелі якої понад 60 МВт введених потужностей сонячної енергогенерації, планує запустити в Україні низку проектів з будівництва сонячних електростанцій загальною потужністю понад 160 МВт. Про це повідомляє УНІАН. За інформацією компанії, в Україні вже почалося будівництво СЕС потужністю 25 МВт, тоді як 85,7 МВт потужностей готові до будівництва, а решта 50 МВт знаходяться в стадії розробки. За поточними проектами сонячних елек...
Суспільство
У понеділок, 18 лютого 2019 року, відновлено навчання у школах міста Житомира після "вимушених канікул". Проте у Житомирі діє заборона відвідувати міські загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні та позашкільні заклади дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, в тому числі проти кору. Відповідне рішення було прийняте міською комісією з питань ТЕБ і НС у зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації щодо захворюваності нас...
Суспільство
Разом із платіжками за водопостачання та водовідведення за січень житомиряни отримали повідомлення про необхідність до 02.08.2020 року встановити лічильники для розрахунків за послуги централізованого водопостачання та/або водовідведення. Така принципова позиція підприємства зумовлена змінами законодавства, зокрема, Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» зобов’язує власників будівель та квартир у термін до 2 серпня 2020 р...
Суспільство
До Дня Героїв Небесної Сотні на майдані ім. С. П. Корольова відбудеться Віче пам'яті, під час якого відтворять події тих днів, вшанують героїв хвилинною мовчання та запалять сотні лампадок. Розпочнеться захід о 17.30 год. У плані: 17.30 год. - Реконструкція подій на Майдані «Лютий 2014». Трансляція відео з Майдану 2014 року. 18.20 год. - Молебень за участю представників Ради Християнських церков. 18.35 год. - Хвилинна мовчання 18.36 год. - Спільне виконанн...
Суспільство
"Zero Waste School" проходить вдруге і чекає на учасників зі всієї України. До участі запрошуються команди у складі 3 учнів 8/10 класу (2 дівчинки та 1 хлопчик або 2 хлопця та 1 дівчинка), директора та вчителя. Основні вимоги: готовність команди працювати задля спільного результату, бажання впливати та реалізовувати зміни у громаді; школа або навчальний заклад, де навчається мінімум 200 учнів. Під час програми школярі та вчителі через неформальне навчання...
Суспільство
За понад 25-річне існування «Європейської енергетичної відзнаки» у проекті взяли участь 1500 муніципалітетів в Європі, із загальною чисельність населення 48 мільйонів осіб. Шлях Житомира до отримання «Європейської енергетичної відзнаки» розпочався чотири роки тому, коли консультантами проекту було здійснено первинну оцінку міста і визначено так звану висхідну точку у налагодженні енергеефективної політики. У 2015 році результатом було 30,5%, та  в наслідок...
Суспільство
За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 7-го тижня 2019 р. на кір захворіли 3 264 людини — 1 545 дорослих та 1 719 дітей. Найвищі показники захворюваності — у Львівській, Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій областях і м. Київ, - інформують у Центрі громадського здоров’я МОЗ України. Начальник відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління охорони здоров'я ОДА Сергій Березовський інформує, що Житомирщина п...
Влада
Штраф у розмірі 850 гривень має сплатити депутат сільської ради Попільнянського району за несвоєчасно подану щорічну декларацію за 2017 рік. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» депутат сільської ради є суб’єктом обов’язкового щорічного декларування. Особа спізнилася, подала декларацію про майнові статки 7.04.2018. Як повідомили в прокуратурі області, Попільнянським районним судом особу визнано  винною у вчиненні адміністративного правоп...