Житомирські СБУшники ліквідували центр з відмивання брудних мільйонів

Співробітники Управління СБ України в Житомирській області викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Використовуючи «транзитні» комерційні структури, троє зловмисників надавали конвертаційні послуги підприємствам різних форм власності у Києві, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Організатори конвертаційного центру під виглядом надання неіснуючої продукції чи послуг через підприємства «фантоми» «накручували» вартість товару та штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їхні послуги становила 7-9 відсотків залежно від заявленої суми.

Про це інформує прес-група УСБ України в Житомирській області.

Встановлено, що впродовж року зловмисники перевели до тіньового сектора економіки приблизно 30 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони мали доставити замовнику чергову суму готівки – 120 тисяч гривень. У одного із спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн. гривень бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели більше двох десятків обшуків в офісних приміщеннях. Вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв’язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп’ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатки тощо.

Управлінням СБУ в Житомирській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Житомир СБУ відмивання гроші центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Спорт
Спортсмени Житомирщини вдало виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики та завоювали 2 золоті медалі. Чемпіонат проходив 21-23 серпня у м. Луцьк. За результатами змагань спортсмени отримали першість: Владислав Мазур – стрибки у довжину; Василь Коваль – дистанція 3000 м з перешкодами. Вітаємо спортсменів та їх тренерів – Ігоря Лонського та Олексія Даниленка!
Кримінал
Минулої доби оперативники кримінальної поліції Житомирського відділу викрили 47-річного чоловіка у крадіжках з автомобілів жителів обласного центру.  В усіх встановлених випадках підозрюваний обирав транспортні засоби, залишені власниками на ніч у дворах багатоповерхівок або поблизу приватних будинків. Для проникнення у середину використовував різні способи: від пошкодження замка водійських дверцят чи віджиму вікна до банального розбиття скла. Забирав з са...
Культура
Традиційно у День Незалежності України, 24 серпня, у літньому театрі "Ракушка" та прилеглій до нього території міського парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна краща творча молодь Житомирщини проведе щорічний молодіжний фестиваль "ПОКОЛІННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ–2019". Серед організаторів - управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління культури Житомирської міськради, молодіжні організації, волонте...
Пригоди
22 серпня о 11:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі в с. Полянка Баранівського району. Помітила загорання перелякана мати, яка в цей час знаходилася в притул розташованому будинку. Жінка одразу вивела дітей з оселі та повідомила про пожежу сусідам, які і викликали рятувальників. По прибуттю фахівців ДСНС до місця виклику полум’ям було охоплено сарай. Вогонь уже підійшов до піднавісу та впритул розташованого жи...
Пригоди
Органи прокуратури Житомирської області, з метою захисту інтересів держави, продовжують вживати заходів представницького характеру щодо використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію програм та заходів з охорони дитинства, закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг. Так, Коростишівською місцевою прокуратурою, у ході здійснення моніторингу щодо додержання вимог чинного законодавства у сфері проведення закупівель за бюджетні кошти виявлено поруш...
Суспільство
23-24 серпня у населених пунктах області пройде чотири десятка масових заходів, присвячених державним святам України. У цей час для забезпечення публічної безпеки та правопорядку працюватимуть близько 300 поліцейських. 23 серпня в обласному та 21 районних центрах заплановано проведення 23 масових заходів з нагоди Дня прапора України за участі майже 3 тисяч жителів та гостей Житомирщини. Для їх безпеки у місцях проведення урочистостей працюватимуть 116 полі...
Культура
22 серпня 2019 року Житомирський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", організував прес-тур "Туристичний потенціал громад Словечансько-Овруцького кряжа" для представників ЗМІ регіону. Під час події фахівці Овруцької та Словечанської громад презентували пресі туристичні принади та проєкти розвитку відповідної інфраструктури. "Ми розбудовуємо туристичну інфраструктуру для комфортного перебування туристів на об’єктах кряжу. Сьог...
Суспільство
Як Житомирська область готується до проведення Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у місті Житомирі – оговорили 22 серпня, під час засідання обласного організаційного комітету. Засідання розпочав голова ОДА Віталій Бунечко, який закликав всіх активізуватися та у найкоротший термін провести необхідну роботу з підготовки форуму. "Всі знають, на якому рівні був проведений попередній форум регіонів України та Білорусі. Впевнений, що ми прове...
Суспільство
Сьогодні КП "Житомирводоканал" проводитиме ремонтні роботи за такими адресами: вул. Шевченка, 107; перехрестя вул. Грушевського — Князів Острозьких; вул. Покровська, 145; Пр-т Незалежності, 174 (буде перекрито водопостачання); вул. Леонтовича, 8 (буде призупинене водопостачання); вул. Вел. Бердичівська, 27, 29 (буде призупинене водопостачання); вул. Героїв Крут, 46/2; пров. Червоний, 41, 45 а (буде призупинене водопостачання); вул. Св. Ріхтера, 64 (буде пр...