• Головна
  • На Житомирщині викрито факт незаконної легалізації 6 млн грн у сфері будівництва
16:35, 10 листопада 2015 р.

На Житомирщині викрито факт незаконної легалізації 6 млн грн у сфері будівництва

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області викрито факт незаконної легалізації коштів одним з будівельних підприємств.

Про це 0412 інформує прес-служба Державної фіскальної служби України.

Встановлено, що зазначене підприємство, яке будує житловий комплекс у Київській області, отримало від державної іпотечної установи певну суму коштів. Частину отриманих коштів було витрачено на придбання силового трансформатора за завищеною ціною.

У подальшому з метою легалізації 6 млн. грн., одержаних внаслідок завищення ціни, службові особи забудовника перерахували ці гроші через компанію-генпідрядника на рахунки фірм з ознаками фіктивності.

За даними фактами до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#житомирщина #дфс #будівництво #відмивання #гроші #житловий комплекс
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Коментарі

Оголошення
live comments feed...