• Головна
  • В Житомирской обл. разоблачены руководители госпредприятия, которые легализовали незаконно полученные 13,4 млн. грн.
16:20, 13 жовтня 2010 р.

В Житомирской обл. разоблачены руководители госпредприятия, которые легализовали незаконно полученные 13,4 млн. грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Житомирской области по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины относительно должностных лиц государственного предприятия, которые в течение 2008 года легализовали денежные средства, полученные преступным путем, на общую сумму 13,4 млн. грн.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ранее не судимый киевлянин организовал преступную группу в составе 4 лиц. Совместно они завладели средствами государственного предприятия в особо крупных размерах и легализовали их.

Присвоить средства удалось через процедуру тендерных закупок. А именно, в нарушение требований Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и вывода Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок, которыми определена невозможность применения процедуры закупки у одного участника, для участия в тендере на поставку оборудования для атомных электростанций, в частности, систем очистки, было предоставлено предложение об участии в таком тендере только одного участника.
После получения решения тендерного комитета, принятого с многочисленными нарушениями действующего законодательства Украины, указанные лица, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, заключили с должностными лицами одного из обществ договор на поставку систем очистки для 4-х атомных электростанций Украины. При этом цена от реальной закупочной цены была завышена в несколько раз.

На счет предприятия для приобретения систем очистки было перечислено государственных средств на сумму 13,4 млн. грн. В последующем указанные средства были перечислены как ценные бумаги (акции, инвестиционные сертификаты) через ряд предприятий с признаками фиктивности, со счетов которых, в свою очередь, они были перечислены на счета физических лиц и получены наличными. Об этом сообщила пресс-служба ГНА Украины.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
ТОП новини
На Житомирщині відпуск всіх рецептурних ліків, які купуються пацієнтами за власні кошти, здійснюватиметься за електронним рецептом
Електронний рецепт
У Житомирі сьогодні відбудеться Здорова прогулянка на свіжому повітрі
Анонс
Медики Житомирського обласного онкодиспансеру переказали на підтримку ЗСУ майже пів мільйона гривень
Допомога
У Житомирі викрили міжрегіональний канал збуту наркотичних засобів з місячним оборотом до 1,5 млн грн – шістьом особам повідомили про підозру
ПРОКУРАТУРА
Оголошення
live comments feed...