В Житомирской обл. разоблачены руководители госпредприятия, которые легализовали незаконно полученные 13,4 млн. грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Житомирской области по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины относительно должностных лиц государственного предприятия, которые в течение 2008 года легализовали денежные средства, полученные преступным путем, на общую сумму 13,4 млн. грн.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ранее не судимый киевлянин организовал преступную группу в составе 4 лиц. Совместно они завладели средствами государственного предприятия в особо крупных размерах и легализовали их.

Присвоить средства удалось через процедуру тендерных закупок. А именно, в нарушение требований Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и вывода Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок, которыми определена невозможность применения процедуры закупки у одного участника, для участия в тендере на поставку оборудования для атомных электростанций, в частности, систем очистки, было предоставлено предложение об участии в таком тендере только одного участника.
После получения решения тендерного комитета, принятого с многочисленными нарушениями действующего законодательства Украины, указанные лица, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, заключили с должностными лицами одного из обществ договор на поставку систем очистки для 4-х атомных электростанций Украины. При этом цена от реальной закупочной цены была завышена в несколько раз.

На счет предприятия для приобретения систем очистки было перечислено государственных средств на сумму 13,4 млн. грн. В последующем указанные средства были перечислены как ценные бумаги (акции, инвестиционные сертификаты) через ряд предприятий с признаками фиктивности, со счетов которых, в свою очередь, они были перечислены на счета физических лиц и получены наличными. Об этом сообщила пресс-служба ГНА Украины.