Україна спробує повернути кошти із зарубіжних рахунків Тимошенко та Лазаренка

Уряд України ініціював юридичні процедури в США та Швейцарії щодо повернення понад півмільярда доларів США із рахунків у зарубіжних банках, які, ймовірно, контролюються колишніми прем'єр-міністрами Юлією Тимошенко і Павлом Лазаренком, і були виведені з країни внаслідок їх спільної незаконної діяльності.

Про це пише СЕГОДНЯ.ua. Цю інформацію Укрінформу підтвердили джерела в Кабміні.

"Якщо нашій владі це вдасться, бюджет поповниться на суму 4,1 млрд гривень", - підкреслило джерело в КМУ.

Нагадаємо, що Павла Лазаренка було визнано винним у відмиванні грошей, корупції і шахрайстві, засуджено до 9 років ув'язнення у федеральній в’язниці США в 2006 році та оштрафовано на 10 мільйонів доларів.

Після судового вироку понад 477 мільйонів доларів було заморожено на його банківських рахунках, більша частина яких перейде в розпорядження Департаменту юстиції США, якщо в клопотанні України про повернення цих коштів буде відмовлено.

Проте аргументи в клопотанні української сторони відповідають позиції американських прокурорів на процесі проти Лазаренка.

Нагадаємо також, що саме на цьому процесі ім'я Тимошенко уперше потрапило до поля зору федеральних прокурорів, які констатували, що вона була одним із вигодоотримувачів ЄЕСУ в той період, коли Лазаренко обіймав пост Прем'єр-міністра. Саме від неї нелегальні кошти надходили на рахунки.

Джерело в КМУ також повідомило, що уряд ініціював правові дії проти Тимошенко в Швейцарії, де вона за допомогою одного із місцевих банків відмивала і зберігала незаконно отримані кошти.

У рамках клопотання, поданого в Женеві, представники української держави наполягають, що Тимошенко, очолюючи уряд з 2008 по 2010 рр., керувала «шахрайськими діями і відмивала гроші у великому обсязі... особисто отримуючи величезні суми державних коштів».

Йдеться про понад 50 мільйонів доларів, які Тимошенко перевела із рахунків своєї секретної компанії на рахунки швейцарського банку, контрольованого Лазаренком через свого партнера Петра Кириченка. Крім того, з 1996 по 1999 рік через один із рахунків, таємно контрольований Тимошенко, пройшло понад 405 мільйонів доларів. Частина з них досі залишається на рахунку Тимошенко у Швейцарському банку.

У позові уряд України закликає уряд Швейцарії заморозити усі вказані кошти та після закінчення процесу - повернути Україні.

"Але Штатами і Швейцарією справа на обмежиться. Гроші шукають і в інших країнах, і йдеться про сотні мільйонів доларів", - додало джерело.